Перевірка контрагента на арбітраж: можливості, порядок, корисні сервіси

Кучер В.Г.

Будь-який бізнесмен і будь-яка організація воліють співробітництво тільки з надійними і добропорядними партнерами. Однак інформації, зазначеної у поданих останніми документах, часто буває недостатньо, щоб переконатися в безпроблемності і безпеки подальшої взаємодії. Чому буде важливим виконати додаткову перевірку контрагентів на арбітраж. Як це зробити, якими сервісами можна скористатися, ми розповімо далі.

Перевірка факту реєстрації

Довіряти свої матеріальні ресурси, а також вступати в будь-яку співпрацю розумно тільки з офіційно існуючим партнером. Тому перед перевіркою контрагента на арбітраж ви повинні переконатися у факті його державної реєстрації. Зокрема, це необхідно для підтвердження витрат з податку на прибуток, відрахувань по ПДВ.

Перевірку можна здійснити двома способами:

  • Зробіть запит його установчої та реєстраційної документації. Цей статут, свідоцтво про постановці на облік у ФНС, підтвердження держреєстрації. Однак недобросовісний контрагент може вислати та підроблені документи.
  • Набагато ефективніше звернутися у відділення податкової за місцем реєстрації партнера і запросити виписку з ЕГРЮЛ за фактом його реєстрації.

    • Портал арбітражних судів

    Перевірка контрагента на арбітраж здійснюється на офіційному порталі “Електронне правосуддя” (“Картотека арбітражних справ”). На даний момент у ній міститься інформація про більш ніж 21,7 млн справ. У цю електронну базу заносяться відомості про всіх розглянутих або розглядаються в судових процесах, у т. ч. банкротних, адміністративних та цивільних.

    Будь-який користувач може скористатися даними з картотеки: інформація знаходиться у відкритому доступі, користування нею безкоштовно, а запит не вимагає реєстрації на сайті. Що примітно, працювати з порталом зручно не тільки з комп’ютера, але і з планшета, смартфона.

    Зазначимо, що подібні послуги безоплатно і платно надають сторонні сервіси. Проте базою для їх розслідувань буде архів цього офіційного судового електронного порталу.

    У “Картотеці арбітражних справ” ви можете перевірити будь-якого партнера на запитання юридичних, фінансових та іміджевих ризиків від співпраці з ним. Як це зробити – читайте далі.

    Перевірка контрагента на арбітраж: алгоритм

    Інструкція наступна:

  • Відкрийте в браузері свого пристрою портал “Картотека арбітражних справ”.
  • Зверніть увагу на розділ в лівій частині екрана – “Фільтр справ”.
  • У верхньому рядку введіть відому вам інформацію про контрагента – найменування, ІПН, ОГРН. Цієї інформації вже буде достатньо.
  • При бажанні ви також можете вказати у фільтрі наступні дані: прізвище судді, який веде процес, назва суду, номер справи, приблизну дату його реєстрації (вказується часовий проміжок).
  • Тепер просто клацніть на “Знайти”.
    • Цікаве:  Боро Манхеттен, Нью-Йорк. Які його особливості?

    Звернемо вашу увагу, що перевірка контрагентів на справи в арбітражі буде більш плідною і результативною, якщо у фільтрі ви вкажете ІПН або найменування організації. При введенні, наприклад, номера справи, ви отримаєте інформацію тільки про нього, а не про всіх судових процесах, які велися за участю вашого партнера.

    Підсумки перевірки на арбітраж

    До речі, в “Картотеці…” можлива перевірка на арбітраж та контрагента, та себе по ІПН та іншими зазначеними параметрами. В результаті ви отримаєте наступні дані:

    • Чи була коли-небудь розпочато у відношенні компанії процедура банкрутства.
    • Перебував партнер в положенні позивача або відповідача в арбітражних процесах. Якими були пред’явлені йому або їм самим вимоги.
    • Контрагенти в області судових спорів у вашого планованого партнера.
    • Були у фірми невиконані зобов’язання, вимоги за якими пред’явлені в судовому порядку.

    Відзначимо також, що всі судові акти в картотеці доступні для скачування.

    Корисні сервіси

    Пропонуємо вам кілька корисних сервісів, які можуть надати вам інформацію, не менш цінні, ніж перевірка контрагента на арбітраж:

    • Офіційний сайт ФНС. Тут, ввівши дані про свого партнера, ви у онлайн-режимі легко дізнаєтеся місце його реєстрацію та індивідуальний податковий номер (адже набагато зручніше проводити перевірку контрагента по арбітражу по ІПН).
    • Списки порталу Федерального реєстру даних про банкрутство. Тут ви дізнаєтеся, не розорений ваш партнер. Деякі бізнесмени знаходять цінну інформацію такого роду в списках газети “Коммерсантъ”.
    • Сайт Федеральної антимонопольної служби. На цьому порталі ви дізнаєтеся, чи є ваш контрагент серед виявлених недобросовісних постачальників.

    Додаткові перевірки

    Як перевірити арбітраж контрагента, ви тепер знаєте. Але також важливо бути в курсі наступній інформації, щоб бути повністю впевненим у партнера:

    • Дані про керівника. Це особа обов’язково має бути наділена повноваженнями, що дозволяють йому з вами співпрацювати і вирішувати вже спільні робочі питання. Звертайте увагу і на термін дії його обов’язків. Попросіть копію документа, що засвідчує особу керівника, низки доручень на його ім’я, наказу або протоколу зборів засновників фірми про його призначення.
    • Запитайте бухгалтерський баланс компанії. Звичайно, у ряді випадків вам правомочні відмовити. Але, наприклад, ПАТ зобов’язані публікувати у відкритому доступі такі відомості.

    Сьогодні виконати перевірку контрагента на арбітраж – справа кількох хвилин. Потрібно знати основні відомості про нього – найменування, ІПН, ОГРН. Цієї інформації достатньо для отримання вичерпної інформації на офіційному порталі “Картотека арбітражних справ”.